Moneyval

Moneyval ir oficiālais nosaukums Eiropas Padomes ekspertu komitejai naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam. Tajā ir 47 dalībvalstis un tā ir padota Eiropas Padomes ministru komitejai. Moneyval uzdevums ir novērtēt, kā tiek ievēroti galvenie starptautiskie standarti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanā un to īstenošanas efektivitāte, kā arī sniegt ieteikumus valsts iestādēm attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem to sistēmās

Tēma:

Moneyval

Moneyval ir oficiālais nosaukums Eiropas Padomes ekspertu komitejai naudas atmazgāšanas novēršanas pasākumu un terorisma finansēšanas novērtējumam. Tajā ir 47 dalībvalstis un tā ir padota Eiropas Padomes ministru komitejai. Moneyval uzdevums ir novērtēt, kā tiek ievēroti galvenie starptautiskie standarti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanā un to īstenošanas efektivitāte, kā arī sniegt ieteikumus valsts iestādēm attiecībā uz nepieciešamajiem uzlabojumiem to sistēmās

Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps.

Finanšu nozares asociācijas vadītājs Uldis Cērps par kreditēšanu riskiem un inovācijām nozarē

Tieslietu ministrijas ēka

Neizdodas steigšus pieņemt likuma izmaiņas labākam Latvijas novērtējumam

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

Jautājumu par jaunu IDB vadītāju Kozlovskis sola risināt pēc budžeta pieņemšanas

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.

Iekšlietu ministrs necer, ka samazināsies nelegālo migrantu spiediens

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs.

Asociācija: Reira publiskie izteikumi grauj Latvijas finanšu sistēmas un valsts reputāciju

Krišjānis Kariņš.

Ko būtisku Latvijā paveica Krišjāņa Kariņa vadītā valdība?

Sanita Osipova

"Pastaiga" sasniegumu tops - Latvijas gada sievietes jurisprudencē un finansēs 2023

Igaunijā saistībā ar naudas atmazgāšanu "Danske Bank" filiālē apsūdzētas sešas personas

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka pienākumu izpildītājs Toms Platacis.

Finanšu izlūkošanas dienests atklāj, kā uzņēmumi mēģina apiet Krievijai uzliktās sankcijas

Latvijas banku sektors pirms 20 gadiem diezgan ātri nonāca ASV rada zonā, kad ASV uzsāka globālo cīņu pret terorisma finansēšanu un netīrās naudas atmazgāšanu./Ilustratīvs attēls.

Skats no ASV uz Latvijas bankām piesardzīgs Krievijas sankciju dēļ

NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra "Stratcom" direktors Jānis Sārts.

Jānis Sārts: stabilitāte, kādā mēs dzīvojām pēdējos 25 gadus, ir pagājusi

Publiskajā sektorā klibo naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpšanas risku pārvaldība

Znotiņas darbs koalīcijas partneru starpā netiekot vērtēts ļoti augstu.

Znotiņa: neesmu saņēmusi signālus no politiķiem par savu neatbilstību amatam

Saeimā pusgadu netiek skaidrībā ar definīciju "nevainojama reputācija" un tās iekļaušanu likumā

Saeimas nams ar karogiem.

Saeima dod zaļo gaismu Ekonomisko lietu tiesas izveidei

Juridiskā komisija galīgajā lasījumā virza likumprojektu par Ekonomisko lietu tiesas izveidi

Valdībai būs jāizvēlas starp trīs tūrisma un viesmīlības nozares atbalsta variantiem

"Diemžēl ir skaidrs, ka azartspēļu sektors ir ticis izmantots arī noziedzīgu līdzekļu legalizācijas nolūkā," pauda Znotiņa.

Znotiņa: azartspēļu sektors ir ticis izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijā

Zviedrijas un Igaunijas uzraudzības iestāžu lēmumiem pašlaik nav tiešas ietekmes uz "Swedbank" darbību Latvijā

Viņš arī pauda, ka pēdējā pusotra gadā Latvija ir paveikusi ļoti daudz. "Cepuri nost! Liels paldies visiem iesaistītajiem - pēdējā pusotra gada laikā Latvija tiešām ir padarījusi ļoti daudz," teica Kazāks, piebilstot, ka paveiktais ir komandas darbs.

Kazāks: Bez finanšu sektora "kapitālā remonta" situācija Latvijas ekonomikā būtu krietni sliktāka

Slepens protokols atklāj, kā Latvija gatavojās "Moneyval" eksāmenam

Finanšu ministrs Jānis Reirs.

"Šis ir vēsturisks brīdis" - "S&P Global Ratings" paaugstina Latvijas kredītreitingu līdz "A+"

Bankas "Citadele" valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

Banku vadītāji: Finanšu nozarē riski ir mazināti, bet pie sasniegtā nevar apstāties

Bankas "Citadele" ekonomists Mārtiņš Āboliņš.

Ekonomisti: Latvijas neiekļaušana "pelēkajā sarakstā" ir labs signāls investoriem

Latvija netiks iekļauta "pelēkajā sarakstā"

Finanšu ministrs Jānis Reirs.

Reirs grib atgriezt tautsaimniecības kreditēšanu pienācīgā apmērā

Zvērināts advokāts, Eiropas datu aizsardzības speciālists un augstskolas “Turība” lektors, Ivo Krievs.

Ivo Krievs: zem cīņas pret “naudas atmazgāšanu” karoga privātums tiek “izbradāts”

Ffinanšu ministrs Jānis Reirs.

Reirs: Latvijas finanšu sektors joprojām ir lielu pārmaiņu priekšā

Šveices Tirdzniecības kameras Latvijā vadītājs Armands Gūtmanis.

Ārvalstu tirdzniecības kameras pauž satraukumu par finanšu tirgus reformu

"Moneyval" uzlabojusi Latvijai novērtējumu 11 rekomendāciju izpildē

Partijas "Saskaņa" Saeimas frakcijas deputāte Ļubova Švecova.

Saskaņiete Ļubova Švecova lūdz atteikties no idejas par Ekonomisko lietu tiesu

Kravas kuģi ostā.

Banku analītiķis: vēl ir pāragri spriest par Ventspils brīvostai noteikto sankciju ietekmi uz Latvijas ekonomiku

Konceptuāli atbalsta likumprojektu par prasībām nekustamo īpašumu mākleriem.

Nekustamo īpašumu mākleriem būs jaunas prasības

Latvijas Bankas padomes loceklis un Latvijas Bankas prezidenta amata kandidāts Mārtiņš Kazāks.

Mārtiņš Kazāks tic, ka Latvijai varētu izdoties izbēgt no iekļaušanas "pelēkajā sarakstā"

Inna Šteinbuka.

Šteinbuka skarba: "parāds nav brālis" un nostājas pret AP ideju palielināt budžeta deficītu

Sanita Bajāre

Sanita Bajāre kļuvusi par Finanšu nozares asociācijas vadītāju

Opozīcija aicina tiesībsargus vērtēt, vai Bordāns atbilst kritērijiem par pielaidi valsts noslēpumam.

Virkne politiķu sāk apšaubīt, vai ministrs Bordāns ir cienīgs strādāt ar valsts noslēpumu

Pretendentu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisijas izvēlētā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētāja amata kandidāte Santa Purgaile.

Purgaile: Znotiņa un FinCEN signalizējis par "ABLV Bank" pašlikvidācijas pārvērtēšanu

Valsts prezidents Egils Levits.

Levits atzinīgi vērtē paveikto, risinot problēmas finanšu sektorā

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.

Ašeradens: jauns konkurss par FKTK vadītāja amatu var tuvināt Latviju "Moneyval" pelēkajam sarakstam

Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.

Ģenerālprokurors: Latvija izdarījusi lielu darbu "Moneyval" rekomendāciju ieviešanā

Rietumu bankas ēka.

Noplūduši dokumenti rāda, ka "Rietumu banka" pievērusi acis uz klientu pārbaudēm

Neskatoties uz Bordāna (attēlā) kritiku, premjers un iekšlietu ministrs uzticas drošības dienestam.

Kariņš un Ģirģens ignorē tieslietu ministra Bordāna kritiku par drošības dienesta darbu

Valdība "melnajā piektdienā" vienojās par nākamā gada budžetu, kurā paredzēta nauda gan skolotāju, gan ārstu algu palielināšanai.

Nākamgad gan mediķiem, gan skolotājiem būs lielākas algas, minimālā alga 2021. gadā būs 500 eiro

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK).

Mūrniece uzskata, ka finanšu sektora sakārtošanā Saeima ir labi pastrādājusi

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un finanšu ministrs Jānis Reirs

Latvija iesniegusi tehnisko ziņojumu par "Moneyval" rekomendāciju ieviešanu

Ilustratīvs foto.

Starptautiskais Valūtas fonds pauž bažas par Latvijas paveikto finanšu noziegumu apkarošanā

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš vada Ministru kabineta sēdi.

Papildu vajadzībām nākamā gada budžetā varētu būt pieejami apmēram 100 miljoni eiro

Veselības ministre Ilze Viņķele

Viņķele: mediķu atalgojums nākamgad, visticamāk, netiks palielināts solītajā apmērā

Koalīcijas partiju pārstāvji piedāvājuši savus variantus nākamā gada valsts budžeta fiskālās telpas palielināšanai.

Koalīcijas partneri nākamā gada budžetam naudu piedāvā rast Rīgas domē, kā arī banku un azartspēļu automātu nodevās

Uzņēmumu reģistra arhīvs.

Latvijā septiņos mēnešos likvidēts 18 351 uzņēmums

"PNB Bankas" klientu garantēto atlīdzību izmaksām netiks izlietots neviens cents no valsts budžeta, paziņoja finanšu ministrs Jānis Reirs.

Reirs: "PNB bankas" klientu atlīdzību izmaksām netiks izlietots neviens cents no valsts budžeta

Finanšu ministrs Jānis Reirs.

Reirs: Latvija ir droša valsts, un bankas klienti var būt droši par savu naudu

Ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.

AT senatore lūdz deputātiem sniegt papildu informāciju saistībā ar ierosināto pārbaudi par Kalnmeieru

Ilustratīvs foto.

"New York Times" plaši kritizē Latvijas finanšu sistēmu: "Latvija bijusi apkaunojums Eiropas Savienībai"

Valsts drošības dienesta (VDD) priekšnieks Normunds Mežviets

JKP pārmet centienus paslepus Mežvietu pārapstiprināt VDD vadītāja amatā

Kristīne Černaja-Mežmale.

FKTK pagaidu vadītāja: kopš cīņas ar "netīro" naudu no Latvijas bankām aizplūduši 10 miljardi

Reirs ir optimistisks par FKTK vadītāja atrašanu noteiktajā termiņā un atklāja, ka konkursam ir uzrunāti daudzi starptautiskajās institūcijās strādājošie.

Reirs pastāsta, kā sokas ar FKTK vadības meklēšanu

Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa.

Znotiņa: Latvija panākusi "Moneyval" ieteikumu ieviešanas termiņa pagarinājumu

Neoficiāli: FKTK pagaidām varētu vadīt Kristīne Černaja-Mežmale, kura iestādē jau strādā

Finanšu ministram Reiram kopā ar Latvijas Bankas padomi tagad jāizvirza FKTK pagaidu vadītāji, kurus amatā jāieceļ Saeimai.

Reirs cer jau šodien atrast FKTK pagaidu vadītāju

Vējonis LTV tiešraidē vērtē paša četros gados padarīto un to, kas neizdevās

Skatīt vairāk