Jaunākās ziņas par tēmu Finanšu izlūkošanas dienests

Tēma:

Finanšu izlūkošanas dienests

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas veic aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.

Tēma:

Finanšu izlūkošanas dienests

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas veic aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.

Iekšlietu dienestos strādājošajiem par labiem rezultātiem prēmijās atvēlēs 250 000 eiro.

Iekšlietu dienestu darbiniekiem piešķirs prēmijas 250 000 eiro apmērā

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iļjenkovs.

FID šogad prognozē mazāk ziņojumu par iespējamu sankciju apiešanu nekā pērn

Eiro banknotes.

Finanšu izlūkošanas dienests atklāj, cik lielas sankcijām pakļauto personu summas ir iesaldētas Latvijas bankās

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iļjenkovs.

FID: sankcijas pret Krieviju tiek apietas, izmantojot trešo valstu tīklus

Duntes iela./Ilustratīvs attēls.

Rīgā atrasti Somijas korupcijas skandālā figurējošā Autio īpašumi

Līdzīgs regulējums šobrīd ieviests attiecībā uz Krievijā reģistrētām automašīnām.

Līdz oktobra beigām Baltkrievijā reģistrētie auto jāizved no valsts vai jāpārreģistrē izmantošanai satiksmē Latvijā

Satiksme Brīvības ielā.

Baltkrievijā reģistrētie auto būs jāizved no valsts vai jāpārreģistrē dalībai ceļu satiksmē Latvijā

Latvijas sludinājumu portālā tiek piedāvāts dzīvoklis Krimā.

Finanšu izlūkošanas dienests: sankcijas liedz iegādāties nekustamo īpašumu Krimā

04.06.2024. Ārlietu ministre Baiba Braže tiekas ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) pārstāvjiem.

LDDK un Baiba Braže pārrunā darbaspēka migrācijas un sankciju koordinācijas politiku

Latvijas Bankas viceprezidente Santa Purgaile.

Centrālās bankas viceprezidente Santa Purgaile cer uz kreditēšanas pieaugumu jau tuvākajā laikā

ilustratīvs attēls

Gados jauni ugunsdzēsēji un robežsargi savervēti par “naudas mūļiem"

Par “naudas mūļiem” visbiežāk kļūst jaunieši no 16 gadu vecuma, kuriem jau ir sava bankas karte ar diennakts limitu, kas pārsniedz 1000 eiro.

Par "naudas mūļiem" visbiežāk kļūst jaunieši, kas paši pārrauga savas finanses

Valsts policijas priekšnieka vietnieks Normunds Grūbis.

ABLV likvidatori cenšas no policijas piedzīt 3,6 miljonus eiro

Iskanders Mahmudovs un Andrejs Bokarevs (ekrānuzņēmums no "X")

Ar Krievijas oligarhiem saistītajai Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcai no Eiropas fondiem izmaksā vairāk nekā miljonu eiro

"Swedbank" valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis.

Latvijai šobrīd ir ļoti daudz izaicinājumu! "Swedbank" vadītājs Mencis pat pieļauj tiesāšanos ar valsti

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe.

VID ģenerāldirektore par korupcijas perēkļiem dienestā un gaidāmo reorganizāciju

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks Toms Platacis.

Joprojām aktīvi tiek mēģināts apiet pret Krieviju un Baltkrieviju noteiktās sankcijas, atklāj FID

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieks Toms Platacis.

FID turpmāk vadīs Platacis

Eiro banknotes

Novērtējums: Baltijas valstis tiek izmantotas galvenokārt noziedzīgi iegūtas skaidras naudas tranzītam

Toms Platacis augustā uzvarēja atklātajā konkursā uz FID priekšnieka amatu.

Valdība lems par Platača virzīšanu apstiprināšanai FID vadītāja amatā

"ABLV Bank" tiesā prasa piedzīt 414,7 miljonus eiro no ECB un Vienotā noregulējuma valdes

Ilustratīvs attēls

Uzmanību! Krāpnieki kļūst arvien radošāki un izmanto sabiedrībā aktuālus notikumus

Finanšu izlūkošanas dienesta Stratēģiskās analīzes nodaļas vadītājs Paulis Iļjenkovs.

Pret Krieviju noteikto sankciju pārkāpšanas risks Latvijā ir ļoti augsts, norāda FID

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka pienākumu izpildītājs Toms Platacis.

Finanšu izlūkošanas dienests atklāj, kā uzņēmumi mēģina apiet Krievijai uzliktās sankcijas

Īpaši uzmanīgam, lai nepārkāptu sankcijas, jābūt valstij piederošajam “Latvijas Dzelzceļam”. LTV raidījums “de facto” ziņo, ka nesen veikts audits kompānijā norādīja uz riskiem pakļūt zem sankcijām.

Bizness ar Centrālāziju sankciju laikā: vai bumba ar degli?

Uz FID priekšnieka vakanci varētu kandidēt pašreizējais šī amata pienākumu izpildītājs Platacis

Krievijas pilsoņa pase ar Šengenas vīzu, 26.08.2022 Krievija, Sanktpēterburga

Nosaka stingrākas prasības uzturēšanās atļauju izsniegšanai Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem

Labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Ministram Eglītim jāmaksā 1855 eiro bijušajai FID vadītājai par tiesāšanās izdevumiem

Eiro banknotes un aploksne.

Rīgā pulcējas pasaules finanšu izlūkošanas dienestu eksperti

Saeima 16.jūnijā noraidīja Ilzes Znotiņas kandidatūru FID priekšnieces amatam atkārtotam termiņam.

Uz Finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka amatu rīkos jaunu konkursu

Valsts prezidents Egils Levits.

Levits: Saeimas lēmums par Znotiņu "nav labs signāls"

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa.

Valdība atbalsta Znotiņas virzīšanu uz vēl vienu termiņu FID priekšnieces amatā

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa.

No ārvalstīm saņemta informācija par kādas Latvijas politiski nozīmīgas personas iespējamiem pārkāpumiem

Talibi apņēmušies atļaut afgāņiem un ārzemniekiem pamest Afganistānu, ja viņi to vēlas, bet lūdza palīdzību lidostu uzturēšanā darba kārtībā, lai tas varētu notikt.

Talibi lūdz ES palīdzību lidostu uzturēšanai darba kārtībā

"ABLV Bank" likvidators, zvērināts advokāts Jānis Rozenbergs.

Likvidators izsaka prognozi, cik ilgi vēl pastāvēs "ABLV Bank"

Jānis Loze.

“Loze & Partneri” panāk FID iesaldētās naudas atbrīvošanu

FID: pandēmija pavērusi jaunas iespējas noziedzniekiem

Znotiņas darbs koalīcijas partneru starpā netiekot vērtēts ļoti augstu.

Znotiņa: neesmu saņēmusi signālus no politiķiem par savu neatbilstību amatam

Latvija izgaismojas šaubīgā finanšu platformas uzņēmumu shēmā. Kas ir Iban Wallet?

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa.

Vai Znotiņa izdara spiedienu uz tiesībsargiem un tiesu varu?

Bankām varētu atvieglot finanšu noziegumu uzraudzību

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa.

Iesaldēti labdarības fonda miljoni

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa.

Znotiņas vietniekam sola 5000 eiro algu un interesantu darbu

“Novum Riga Charitable Foundation” 2006. gadā dibināja tagad likvidējamās "ABLV Bank" īpašnieki Ernests Bernis (pa labi) un Oļegs Fiļs.

Kādēļ Finanšu izlūkošanas dienests apturējis "Novum Riga Charitable Foundation" darbību?

Valsts policijas pretterorisma vienības "Omega" pārstāvji ierodas "ABLV Bank" centrālā ēkā Skantes ielā 7.

“ABLV Bank” pamatlietā astoņi aizturētie; tiek pētīts miljards eiro apgrozījums

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa.

FID iesaldējis labdarības fonda "Novum Riga Charitable Foundation" līdzekļus

Finanšu ministrijas ēka.

Pērn Finanšu izlūkošanas dienests iesaldējis 345,98 miljonus eiro

ASV prezidenta Donalda Trampa privātais advokāts un bijušais Ņujorkas mērs Rūdijs Džuliāni.

Džuliāni: Latvijā aizdomās par korupciju veikta izmeklēšana saistībā ar Hanteru Baidenu

Finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilze Znotiņa.

Finanšu izlūkošanas dienests 9 mēnešos iesaldējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus 212,5 miljonu eiro apmērā

ASV viceprezidents Džo Baidens (pa kreisi) un viņa dēls Hanters Baidens.

Baidena dēla firmai nauda skaitīta caur Latvijas "PrivatBank"; Vējonis piedalījies Zločevska organizētā forumā Monako

Znotiņa: izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās shēmās

Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens un finanšu ministrs Jānis Reirs

Latvija iesniegusi tehnisko ziņojumu par "Moneyval" rekomendāciju ieviešanu

FID vadītāja Ilze Znotiņa

Nevalstisko organizāciju izejošie darījumi skaidrā naudā ir trīs reizes lielāki nekā to ienākumi

Valsts kancelejā saņemti 25 pretendentu pieteikumi uz FKTK priekšsēdētāja amatu

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs piedalās preses konferencē, kurā sniedz vērtējumu ekonomiskajai situācijai eirozonā un Latvijā.

Apbērts ar neērtiem jautājumiem, Rimšēvičs konferencē norāda uz nomelnošanas kampaņu

Mainīs nosaukumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam

Skatīt vairāk