Jaunākās ziņas par tēmu FinCEN

Tēma:

FinCEN

FinCEN ir ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls.

Tēma:

FinCEN

FinCEN ir ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls.

"ABLV Bank" centrālā ēka Skantes ielā 7.

Septembrī "ABLV Bank" ir atguvusi aktīvus 548 000 eiro vērtībā

"TD Bank" filiāle Vašingtonā

Nauda nesmird! Kanādas otrā lielākā banka "TD Bank" atzīst savu vainu narkokarteļa naudas atmazgāšanā un saņem rekordlielu naudas sodu

Likvidējamajā "ABLV Bank" centrālā ēka Skantes ielā 7. (bilde no 2020. gada)

ASV atceļ sankcijas pret "ABLV Bank" pēc būtiskiem Latvijas finanšu sistēmas uzlabojumiem

Odze azotē – Kiprā sabraukušie “rossijāņi” turpina slavēt Krievijas agresiju.

Kipras bankām aizliedz norēķinus rubļos

"ABLV Bank" tiesā prasa piedzīt 414,7 miljonus eiro no ECB un Vienotā noregulējuma valdes

ABLV bankas centrālā ēka

"ABLV Bank" aktīvi pērn atgūti 112,4 miljonu eiro apmērā

Premjerministrs Krišjānis Kariņš

Kariņš licis izvērtēt "Latvijas valsts mežu" padomes un valdes locekļu atlases procesu

Latvijas banku sektors pirms 20 gadiem diezgan ātri nonāca ASV rada zonā, kad ASV uzsāka globālo cīņu pret terorisma finansēšanu un netīrās naudas atmazgāšanu./Ilustratīvs attēls.

Skats no ASV uz Latvijas bankām piesardzīgs Krievijas sankciju dēļ

"ABLV Bank"

"ABLV Bank" lietā iesaistīti Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas pilsoņi

"ABLV Bank" likvidators, zvērināts advokāts Jānis Rozenbergs.

"ABLV Bank": finiša taisnē ir atzīto un aktīvo kreditoru līdzekļu izcelsmes pārbaudes

Lietā kopumā apsūdzētas astoņas personas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā, kas izdarīta organizētā grupā, informēja prokuratūrā.

Tiesai nodod krimināllietu pret vairākiem "ABLV Bank" vadošiem darbiniekiem

Par noziedzīgi iegūtiem atzīst "ABLV Bank" esošus vairāk nekā 2,4 miljonus eiro

"Citadele" novērojusi mēģinājumus apiet Krievijai un Baltkrievijai piemērotās sankcijas

Krievijas prezidents Vladimirs Putins.

Pētījums "Pandoras dokumenti": atklāti politiķi, kuri ārzonu firmās glabā miljonus

"ABLV Bank" likvidators, zvērināts advokāts Jānis Rozenbergs.

Likvidators izsaka prognozi, cik ilgi vēl pastāvēs "ABLV Bank"

Ilmāra Rimšēviča aizstāvis Normunds Duļevskis apgalvojis, ka Buimisters ir bijis KNAB aģents un centies izprovocēt Rimšēviču samaksāt naudas summu par viņa iepriekš sniegto liecību maiņu.

Latvijas banku noslēpumi un aizkulises. Igora Buimistera pēdējā intervija

Ernests Bernis.

Arī prokuratūra uzlikusi arestu Ernesta Berņa mantai

2018.gadā Kirkorovs pārtrauca veikt maksājumus par kredītu.

Maskavas tiesa atcēlusi lēmumu par 780 000 eiro piedzīšanu no Filipa Kirkorova par labu "ABLV Bank"

Rimšēvičs jau 2013.gadā Taureņu pirtī Martinsonam stāstīja: ASV “taisās taisīt ciet” ABLV banku

Borisa Jeļcina meita Tatjana ar vīru Valentīnu Jumaševu.

Jeļcina znots iegādājies villu miljonāru paradīzē

KNAB nav atradis pierādījumus arī "ABLV Bank" vadības izteiktajām aizdomām, ka banku apzināti apmelojis bijušais Latvijas Bankas (LB) prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

KNAB neizdotas pierādīt "ABLV Bank" vadības iesaisti kukuļošanā un Ilmāra Rimšēviča kaitniecību

Ernests Bernis.

Berņa manta arestēta apjomīgākajā no “ABLV” krimināllietām

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa.

Iesaldēti labdarības fonda miljoni

Viena no ASV lielākajām bankām "JP Morgan" ļāvusi uzņēmumam pārvietot vairāk nekā miljardu ASV dolāru caur Londonas kontu, nezinot, kam tas pieder.

Nopludināti ASV Finanšu ministrijas dokumenti atklāj pasaulē lielāko banku aizdomīgos darījumus

Garantēto atlīdzību 100 000 eiro apmērā joprojām nav izņēmuši vairāki "ABLV Bank" un "PNB bankas" bijušie klienti

Valsts policijas pretterorisma vienības "Omega" pārstāvji ierodas "ABLV Bank" centrālā ēkā Skantes ielā 7.

“ABLV Bank” pamatlietā astoņi aizturētie; tiek pētīts miljards eiro apgrozījums

Valsts policijas pretterorisma vienības "Omega" pārstāvji ierodas likvidējamajā "ABLV Bank" centrālā ēkā Skantes ielā 7, kur Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki veic neatliekamās procesuālās darbības.

ENAP lietvedībā esošajos kriminālprocesos "ABLV Bank" bankā arestēti gandrīz 375 miljoni eiro

Šodien veiktās vērienīgās kratīšanas saistītas ar aizdomām par vairāku simtu miljonu eiro atmazgāšanu "ABLV Bank".

Policija atklāj, ka starp kratīšanā aizturētajām personām ir arī bankas darbinieki

Kratīšanas esot notikušas ar "ABLV" banku saistītajās adresēs.

Valsts policija saistībā ar naudas atmazgāšanu veikusi vienu no lielākajām kratīšanām Latvijas vēsturē

Viens no "ABLV Bank" lielākajiem akcionāriem Ernests Bernis norādīja, ka no vairāk nekā 3200 bankas noguldītājiem līdz šim ir pārbaudīta ļoti niecīga daļa.

Bernis neapmierināts ar "ABLV Bank" noguldītāju pārbaužu ātrumu un izmaksām

Ar "ABLV Bank" saistītajā lietā par 50 miljonu eiro legalizāciju iesaistīto personu skaits pieaudzis līdz 14

KNAB veic procesuālās darbības likvidējamajā "ABLV Bank".

Polija "ABLV Bank" 50 miljonu lietā vainoto Ivanovu neizdos Baltkrievijai

Valsts policijas pretterorisma vienības "Omega" pārstāvji ierodas likvidējamajā "ABLV Bank" centrālā ēkā Skantes ielā 7, kur Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki veic neatliekamās procesuālās darbības.

"ABLV Bank" lietā vainotais Ivanovs: kratīšanu varētu būt organizējis Baltkrievijas specdienests

Valsts policijas pretterorisma vienības "Omega" pārstāvji ierodas likvidējamajā "ABLV Bank" centrālā ēkā Skantes ielā 7, kur Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki veic neatliekamās procesuālās darbības.

50 miljonu eiro atmazgāšanas kriminālprocesā apcietinājums piemērots kādam ārzemniekam

Likvidējamajā "ABLV Bank" centrālā ēka Skantes ielā 7, kur ieradušies Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes darbinieki un bruņoti, maskās tērptu specvienības darbinieki, lai veiktu neatliekamās procesuālās darbības.

"ABLV Bank" kriminālprocesā starp personām ar tiesībām uz aizstāvību ir arī viens bijušais bankas valdes loceklis

Kriminālprocesā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 50 miljonu eiro apmērā, kura dēļ notika procesuālās darbības arī likvidējamajā "ABLV Bank", aizturētais uzņēmējs Andris Ovsjaņņikovs tiek konvojēts uz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesu, kur tiks skatīts drošības līdzeklis.

Arī Ovsjaņņikovam tiesa 50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā piemēro apcietinājumu

Minētais vīrietis žurnālistiem norādīja, ka nav "ABLV Bank" darbinieks, taču neko vairāk nekomentēja.

Vienam no lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu aizdomās turētajiem piemēro apcietinājumu

KNAB veic procesuālās darbības likvidējamajā "ABLV Bank".

KNAB "ABLV Bank" pārbaudījis atsevišķu bijušo klientu vēsturiskos darījumus

Lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu ir aizturētas vismaz divas personas

Valsts policijas pretterorisma vienības "Omega" pārstāvji ierodas likvidējamajā "ABLV Bank" centrālā ēkā Skantes ielā 7, kur Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki veic neatliekamās procesuālās darbības.

"ABLV Bank" 50 miljonu eiro atmazgāšanas lieta: tiesības uz aizstāvību noteiktas astoņām personām

Valsts policijas pretterorisma vienības "Omega" pārstāvji ierodas likvidējamajā "ABLV Bank" centrālā ēkā Skantes ielā 7, kur Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki veic neatliekamās procesuālās darbības.

KNAB ieradies "ABLV Bank" birojā. Banka un akcionāri apliecina, ka jau sadarbojas ar visām institūcijām

"ABLV Bank" bankas izkārtne.

"ABLV Bank" sākusi kreditoru prasījumu izmaksas

Santa Purgaile atklāja, ka "ABLV Bank" pašlikvidācijas pārskatīšana nav pašmērķis.

Purgaile plāno izvērtēt lēmumu par "ABLV Bank" pašlikvidāciju, bet tas neesot pašmērķis

Pretendentu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisijas izvēlētā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētāja amata kandidāte Santa Purgaile.

Purgaile: Znotiņa un FinCEN signalizējis par "ABLV Bank" pašlikvidācijas pārvērtēšanu

Ilze Znotiņa.

Znotiņa: "ABLV Bank" likvidācijas gaita ir veiksmes stāsts

Rietumu bankas ēka.

Noplūduši dokumenti rāda, ka "Rietumu banka" pievērusi acis uz klientu pārbaudēm

Znotiņa: izveidota 25 valstu darba grupa, lai analizētu "ABLV Bank" dalību iespējamās shēmās

Mazinot turpmākos zaudējumus, ABLV banka Luksemburgā lemj par likvidācijas uzsākšanu

"ABLV Bank" likvidatori šogad maijā atguvuši aktīvus 54,684 miljonu eiro apmērā.

"ABLV Bank" aktīvi maijā atgūti 54,684 miljonu eiro apmērā

"ABLV Bank" valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.

"ABLV Bank" līdzīpašnieka Ernesta Berņa lobists būs Trampa vēlēšanu kampaņas bijusī amatpersona

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Latvijai vajag "restartēt" FKTK

ASV vēstniecība: FinCEN norobežojas no FKTK paustā par saskaņoto "ABLV Bank" likvidācijas modeli

"ABLV Bank" nodrošinājusi Kontroles dienestam pieeju bankas vēsturiskajiem datiem

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Iespējams, no darba atlaidīs FKTK vadītāju Putniņu

Rietumu bankas ēka.

"Rietumu banka" atlaidusi ceturto daļu savu darbinieku

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Vairāki koalīcijas politiķi saskata neizdarību FKTK darbā

Saeimas deputāts Ringolds Balodis.

Balodis nolēmis uz laiku apturēt savu darbību Nacionālajā apvienībā

Ernests Bernis.

Ernests Bernis: "Pārāk daudz sakritību, pārāk daudz…"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Ārkārtas sēdē FKTK apstiprina ABLV bankas kreditoru izvērtēšanas metodoloģiju

Ieildzis "ABLV Bank" kreditoru izvērtēšanas metodoloģijas apstiprināšanas process.

Zināms, kad varētu sākties izmaksas "ABLV Bank" kreditoriem

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

FKTK vadītājam Putniņam aizdomas par maksātnespējas administratoru ieinteresētību ABLV likvidācijā

Eiropas Centrālā banka no pagājušā gada 12.jūlija ir anulējusi "ABLV Bank" izsniegto licenci.

"ABLV Bank" aktīvi janvārī atgūti 48 miljonu eiro apmērā

Skatīt vairāk