Portāls ielādēsies pēc 15 sekundēm
Uz Jauns.lv

FinCEN

Nopludināti ASV Finanšu ministrijas dokumenti atklāj pasaulē lielāko banku aizdomīgos darījumus 1

No ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) nopludinātie dokumenti atklājuši, kā vairākas no pasaulē lielākajām bankām pieļāvušas, ka noziedznieki veic netīras naudas darījumus un krievu oligarhi izmanto banku pakalpojumus, lai izvairītos no sankcijām.

2020. gada 20. septembrī

Garantēto atlīdzību 100 000 eiro apmērā joprojām nav izņēmuši vairāki "ABLV Bank" un "PNB bankas" bijušie klienti

2020. gada 4. septembrī

“ABLV Bank” pamatlietā astoņi aizturētie; tiek pētīts miljards eiro apgrozījums 3

2020. gada 21. jūnijā

ENAP lietvedībā esošajos kriminālprocesos "ABLV Bank" bankā arestēti gandrīz 375 miljoni eiro

2020. gada 19. jūnijā

Policija atklāj, ka starp kratīšanā aizturētajām personām ir arī bankas darbinieki 3

2020. gada 13. jūnijā

Valsts policija saistībā ar naudas atmazgāšanu veikusi vienu no lielākajām kratīšanām Latvijas vēsturē 5

2020. gada 13. jūnijā

Bernis neapmierināts ar "ABLV Bank" noguldītāju pārbaužu ātrumu un izmaksām

Likvidējamās "ABLV Bank" noguldītāju pārbaužu ātrums ir nepieļaujami lēns un pārspīlēti dārgs, pēc otrdien notikušās akcionāru sapulces atzina viens no bankas lielākajiem akcionāriem Ernests Bernis.

2020. gada 7. aprīlī

Ar "ABLV Bank" saistītajā lietā par 50 miljonu eiro legalizāciju iesaistīto personu skaits pieaudzis līdz 14

2020. gada 5. martā

Polija "ABLV Bank" 50 miljonu lietā vainoto Ivanovu neizdos Baltkrievijai

2020. gada 3. martā

"ABLV Bank" lietā vainotais Ivanovs: kratīšanu varētu būt organizējis Baltkrievijas specdienests 3

2020. gada 26. februārī

50 miljonu eiro atmazgāšanas kriminālprocesā apcietinājums piemērots kādam ārzemniekam

2020. gada 1. februārī

"ABLV Bank" kriminālprocesā starp personām ar tiesībām uz aizstāvību ir arī viens bijušais bankas valdes loceklis

2020. gada 30. janvārī

Arī Ovsjaņņikovam tiesa 50 miljonu eiro atmazgāšanas lietā piemēro apcietinājumu 1

2020. gada 30. janvārī

Vienam no lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu aizdomās turētajiem piemēro apcietinājumu

2020. gada 29. janvārī

KNAB "ABLV Bank" pārbaudījis atsevišķu bijušo klientu vēsturiskos darījumus

2020. gada 29. janvārī

Lietā par 50 miljonu eiro atmazgāšanu ir aizturētas vismaz divas personas 4

2020. gada 29. janvārī

"ABLV Bank" 50 miljonu eiro atmazgāšanas lieta: tiesības uz aizstāvību noteiktas astoņām personām 4

2020. gada 29. janvārī