Miljoni, kriptovalūtas un luksusa auto: kriminālvajāšanai nodoti trīs PVN shēmas dalībnieki
Eiropas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodod starptautiskā operācijā apturētā PVN krāpnieku sindikāta trīs grupas dalībniekus, tostarp uzņēmēju Kasparu Kazanovski.
2025. gada aprīlī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu un muitas policijas pārvalde nodevusi Eiropas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai starptautiskā operācijā aizturētā PVN krāpnieku sindikāta trīs grupas dalībniekus par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros.
VID jau iepriekš ziņoja, ka 2024.gada novembra beigās plaša un apjomīga mēroga operācijā tika apturēts starptautisks noziedzīgs grupējums, kas jau ilglaicīgi nodarbojās ar elektronisko preču tirdzniecību, ar savām darbībām nodarot zaudējumus vairāku valstu budžetiem miljoniem eiro apmērā.
Jau vēstīts, ka šajā lietā aizturēts arī uzņēmējs Kaspars Kazanovskis. Kazanovskis tiek turēts aizdomās par iesaisti sarežģītā PVN izkrāpšanas shēmā, kurā iesaistīti vairāk nekā 400 uzņēmumi. Šī shēma, iespējams, saistīta ne tikai ar PVN izkrāpšanu, bet arī ar narkotiku tirdzniecību un kibernoziegumiem.
Kazanovskis, agrāk pazīstams kā Kaspars Caune, ir bijis saistīts ar vairākiem uzņēmumiem, tostarp SIA "Akes Ltd", "RServiss" un "Prominent Time Solutions", izmantojot Lietuvas kompānijas starpniecību. Viņa iepriekšējā darbība un uzvedība, tostarp klaja satiksmes noteikumu ignorēšana, izpelnījusies plašu sabiedrības uzmanību. Kazanovski daudzi atceras no incidentiem Rīgā, kur viņš bieži nonāca policijas redzeslokā, piemēram, par luksusa automobiļu novietošanu neatļautās vietās. Īpašu rezonansi izraisīja gadījums, kad Skanstes pazemes stāvvietā sadega divi viņam piederoši "Lamborghini".
Kazanovskis sociālajos tīklos bieži dēvēja sevi par veiksmīgu biznesmeni ar sakariem "augstākajās aprindās”.
2025.gada aprīlī VID Nodokļu un muitas policija Eiropas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai nodeva atsevišķi izdalīto kriminālprocesu pret trīs personām par izvairīšanos no nodokļu (PVN) nomaksas ne mazāk kā 3,8 miljonu eiro apmērā, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ne mazāk kā 1,4 miljonu eiro apmērā.
Mantisko jautājumu nodrošināšanai kriminālprocesā uzlikti aresti iesaistīto personu piederošajiem nekustamajam īpašumiem, luksus klases automobiļiem, skaidras naudas līdzekļiem, rokas pulksteņiem un kriptovalūtai, kas iegādāti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.
Kriminālprocess nosūtīts kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikuma 218.panta trešajā daļā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā un Krimināllikuma 195.panta trešajā daļā - par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
VID jau iepriekš ziņoja, ka šogad janvārī kriminālvajāšanai tika nodots sindikāta līderis par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā un šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanu, slēpjot noziedzīgā nodarījuma rezultātā iegūto naudas līdzekļu izcelsmi un pārvēršot tos citos aktīvos.
Pamata kriminālprocesā pirmstiesas izmeklēšana turpinās, līdz ar ko izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
