Indijā aizturēts kriptobiržas "Garantex" administrators, Lietuvas pilsonis Aleksejs Beščokovs, kuru vaino dalībā 96 miljardu dolāru atmazgāšanas shēmā
Indijas varasiestādes ir aizturējušas kriptobiržas "Garantex" administratoru Alekseju Beščokovu, kuru ASV meklē aizdomās par 96 miljardu ASV dolāru (88 miljardi eiro) kriptovalūtas maiņu, kas ļāva teroristiskām organizācijām, narkotiku kontrabandistiem un kibernoziedzniekiem veikt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ziņo CNN. Lietuvai pagaidām nav izdevies saņemt vajadzīgo informāciju no Indijas.
В Индии задержали администратора криптобиржи Garantex Алексея Бещёкова, узнал РБК. Он сейчас находится в Дели, где ждёт экстрадицию в США. Бещёков обвиняется в отмывании денег и нарушении санкций против России. pic.twitter.com/Ry8pbwpEil
— ZubastyCat (@ZubastyCat) March 13, 2025
Lietuvas Ārlietu ministrija ir lūgusi Indijas varasiestādēm informāciju par iespējamu Lietuvas pilsoņa Alekseja Beščokova aizturēšanu saskaņā ar ASV izdotu aizturēšanas orderi aizdomās par kriptovalūtas maiņas vadīšanu teroristu interesēs.
Lietuvas Ārlietu ministrijā piektdien informēja, ka pagaidām nav saņemta atbilde uz ceturtdien Indijas institūcijām nosūtīto lūgumu saistībā ar Lietuvas pilsoņa iespējamu aizturēšanu.
ASV raidsabiedrība CNN šonedēļ vēstīja, ka Indijas varasiestādes ir aizturējušas Beščokovu, kuru ASV meklē aizdomās par 96 miljardu ASV dolāru (88 miljardi eiro) kriptovalūtas maiņu, kas ļāva teroristiskām organizācijām, narkotiku kontrabandistiem un kibernoziedzniekiem veikt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
Pagājušajā nedēļā tika konfiscēta kriptovalūtas birža "Garantex" un tās aktīvi 26 miljonu eiro vērtībā tika iesaldēti, kā arī tika publiskotas apsūdzības Beščokovam un viņa iespējamam līdzzinātājam.
Keralas štatā Indijas dienvidrietumos policija Beščokovu aizturējusi šonedēļ, paziņoja Indijas Centrālais izmeklēšanu birojs, Lietuvas pilsoni raksturojot kā "bēguļojošu".
Kā liecina ASV Tieslietu ministrijas rīcībā esošā informācija, Beščokovs dzīvoja Krievijā un pagaidām nav zināms, kādēļ viņš devies uz Indiju.
ASV Tieslietu ministrija Beščokovu un Krievijas valstspiederīgo Aleksandru Miru-Serdu tur aizdomās par "Garantex" vadīšanu. Beščokovs bijis atbildīgs par "Garantex" funkcionēšanu tiešsaistē un tam nepieciešamās infrastruktūras nodrošināsānu, savukārt Mira-Serda bijis Krievijas kriptovalūtas biržas līdzdibinātājs un tirdzniecības vadītājs.
ASV Finanšu ministrija 2022.gadā noteica sankcijas "Garantex". Reaģējot uz to, Beščokovs un citi iesaistītie mainīja "Garantex" darbību, lai izvairītos no sankcijām un ievilinātu ASV uzņēmumus sadarbībā ar "Garantex", paziņoja ASV Tieslietu ministrija. 2015.-2019.gadā biržas darījumos apstrādāti 96 miljardi ASV dolāru, liecina apsūdzības raksts.
