Banka "atšuj" Donbasa teroristu atbalstītāju Vitāliju, bet viņš degunu nenokāra
Kāds rīdzinieks vārdā Vitālijs internetā bija ievietojis foto ar bankas dokumentu, kurā viņam paziņots, ka ar viņu tiek izbeigtas jebkāda veida attiecības. Kā iemeslu banka minējusi jaunieša nesen veikto pārskaitījumu 20 eiro apmērā, kas bijis veltīts Donbasa teroristiem. Vai pēc šāda incidenta ir iespējams atrast citu banku? Izrādās, jā.
Vitālijs pārkāpumu nesaredz
„Īstie kriminālie teroristi ir mūsu Saeimā! 25 gadu laikā visu valsti izzaga un pazaudēja 40% iedzīvotāju,” aizstāvot savu rīcību apgalvo Vitālijs. Viņš sniedzis finansiālu atbalstu Donbasa teroristiskajām organizācijām. Šis pārskaitījums, domājams, milzu labumu Ukrainas dienvidos bāzētajām teroristiskajām „republikām” nedos, taču pašu Vitāliju sekas piemeklēja teju uzreiz. Vīrietis sociālajā tīklā „Facebook” ielicis bildi ar oficiālu bankas „DNB” dokumentu, kurā finanšu iestāde paziņo, ka viņa veiktā pārskaitījuma dēļ pārtrauc sadarbību ar Vitāliju.
Bankas rūpīgi pēta klientus
„Es bankai jautāju, kas par lietu, taču man atteica, ka viņi vienkārši ievēro Eiropas Savienības un Latvijas normatīvos aktus, kas aizliedz sniegt finansiālu palīdzību teroristiskām organizācijām. Man paskaidroja, ka jebkurš Donbasa fonds, kuru nav reglamentējusi Kijeva, automātiski iekrīt zem šiem aktiem,” stāsta labdaris.
Kādas teroristu finansētāja Vitālija iespējas atrast citu banku? „DNB” sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Teika Lapsa uz jautājumiem par klienta iespējām atbildēt atsakās, vien skaidrojot, ka banka atteikusi sadarbību, jo vadās pēc likuma: „Līdzīgi kā citur pasaulē, bankas arī Latvijā īsteno principu „Pazīsti savu klientu”, lai samazinātu bankas risku tikt iesaistītai darījumos ar klientiem, kuri saistīti ar naudas atmazgāšanu vai terorisma finansēšanu. Šā principa mērķis ir iegūt informāciju par klientiem un viņu naudas līdzekļu izcelsmi, lai pārliecinātos, ka tiem nav noziedzīga izcelsme un ka tie netiek izmantoti noziedzīgiem mērķiem.”
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu, bankai ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem, un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo informāciju un dokumentus, tai skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Ja banka nesaņem pieprasīto informāciju un dokumentus apjomā, kas tai ļauj veikt klienta izpēti pēc būtības, banka izbeidz darījuma attiecības ar klientu un pieprasa klienta saistību pirmstermiņa izpildi.
Vitālijam jau cita banka
Pats Vitālijs gan atklāj, ka satraukums par piedzīvoto jau pārgājis un vecās bankas vietā,tagad cita: „Es īpaši par to nedusmojos – man tagad ir cita banka. Negāju pat nemaz ar viņiem diskutēt un strīdēties”.
Kasjauns.lv/Foto: dnb.lv, facebook.com
