"Revolut Bank" ir Lielbritānijā bāzētās finanšu pakalpojumu grupas "Revolut" Lietuvā reģistrētā banka
Bizness un ekonomika
2025. gada 8. aprīlī, 17:13
"Revolut Bank" Lietuvā saņem 3,5 miljonu eiro naudas sodu par naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem
Lietuvas centrālā banka noteikusi 3,5 miljonu eiro naudas sodu Lielbritānijā bāzētās finanšu pakalpojumu grupas "Revolut" Lietuvā reģistrētajai bankai "Revolut Bank" par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumu pārkāpumiem.
"Lietuvas Banka veica "Revolut Bank" kārtējo pārbaudi, kurā konstatēja pārkāpumus un nepilnības darījumu attiecību un darījumu uzraudzībā," paziņojumā norāda centrālā banka.
"To dēļ praksē banka ne vienmēr pienācīgi identificēja aizdomīgas naudas operācijas vai darījumus, ko veica tās klienti," teikts paziņojumā.
Pārbaudē atklātas uzraudzības nepilnības, bet nav konstatēti naudas atmazgāšanas gadījumi.
Lietuvas Banka piebilda, ka "Revolut Bank" ir veikusi pasākumus, lai novērstu pārkāpumus un nepilnības.
"Revolut Bank" darbojas 30 Eiropas Ekonomikas zonas tirgos.
