Medijs: ES apsver iespēju iekļaut Krieviju "pelēkajā sarakstā"
Eiropas Savienība apsver iespēju iekļaut Krieviju savā “pelēkajā sarakstā” saistībā ar valsts trūkumiem finanšu noziegumu novēršanas jomā, raksta “Financial Times”.
Eiropas Komisijas amatpersonu teiktais liecina, ka atbalstu Krievijas iekļaušanai “pelēkajā sarakstā” pauž lielākā daļa Eiropas Parlamenta deputātu, taču lēmums vēl nav pieņemts. Iekļaušana sarakstā nozīmētu, ka finanšu iestādēm būs jāveic pastiprinātas pārbaudes visiem darījumiem ar personām vai organizācijām no attiecīgās valsts, kas būtiski palielinātu darījumu izmaksas.
Tiek gaidīts, ka jaunā saraksta versija tiks apstiprināta šonedēļ, taču Eiropas Komisija tās apstiprināšanu pēdējā brīdī pārcēlusi uz nākamās nedēļas sākumu, norādot uz “administratīviem/procedurāliem iemesliem”. Saraksta pieņemšanai nepieciešams, lai to atbalsta lielākā daļa Eiropas Parlamenta deputātu.
Parasti ES “pelēkais saraksts” atbilst Finanšu darījumu darba grupas (FATF) izstrādātajam sarakstam. Krievija bija FATF dalībvalsts kopš 2003. gada, taču pēc kara sākuma 2022. gadā tās dalība tika apturēta. FATF vairākkārt apsvēra iespēju iekļaut Krieviju “melnajā” vai “pelēkajā” sarakstā, taču katru reizi no šāda soļa atturējās.
FATF melnajā sarakstā pašlaik ir iekļautas Irāna, Mjanma un Ziemeļkoreja. Iekļūšana šajā sarakstā nozīmē faktisku atslēgšanos no starptautiskās banku sistēmas un nepieciešamību veikt finanšu darījumus tikai caur starpniekiem.
Pelēkajā sarakstā tiek iekļautas valstis, kas ir piekritušas FATF rekomendācijām un apņēmušās mainīt savas prakses. Tomēr līdz šo izmaiņu ieviešanai finanšu operācijas ar klientiem no šīm valstīm tiek pakļautas pastiprinātai kontrolei.
