Bijušo baņķieri tiesā par nepilnu trīs miljonu latu izkrāpšanu no bankas klientiem
Rīgas apgabaltiesa 6.aprīlī plkst.10 plāno turpināt izskatīt krimināllietu, kurā par krāpšanu lielā apmērā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un izvairīšanos no nodokļu nomaksas apsūdzēts bijušais Ogres Komercbankas akcionārs un valdes loceklis Jurijs Frolovs, liecina dati Tiesu informatīvajā sistēmā.
Kā vēsta laikraksta "Telegraf" interneta versijas kriminālo ziņu sadaļa "Kriminal.lv", Frolovs šajā lietā apsūdzēts par aptuveni 5,5 miljonu ASV dolāru jeb aptuveni 2,8 miljonu latu izkrāpšanu no bankas klientiem.
Pēdējā tiesas sēdē liecības sniedzis lietā par cietušo atzītais Tadeušs Kobets. Viņš tiesā stāstījis, ka 2005.gada augustā vēlējies bankā pēc iespējas ātrāk atvērt kontu, jo saistībā ar viņa biznesu kuģniecības nozarē bijis paredzēts ieskaitījums 1,2 miljonu ASV dolāru (0,61 miljona latu) apmērā. Kāds bijušais studiju biedrs viņam ieteicis vērsties tieši pie Frolova, kurš, abiem satiekoties, izlicies ļoti uzticams un izglītots. Frolovs piedāvājis Kobetam lieki netērēt laiku jaunas firmas dibināšanai un ieteicis naudas pārskaitījumu veikt uz viņa firmas "Minivel LLP" kontu. Kobets uzticējies Frolovam.
Jau nākamajā mēnesī - 2005.gada septembrī - uz Frolovam piederošās firmas kontu tikuši pārskaitīti 5,5 miljoni ASV dolāru (2,81 miljons latu). No šīs naudas 1,2 miljoni ASV dolāru (0,61 miljons latu) piederējuši Kobetam, 1,8 miljoni ASV dolāru (0,92 miljoni latu) - lietā par cietušo atzītajam Gončarovam, bet vēl 2,5 miljoni ASV dolāru (1,27 miljoni latu) - trešajam partnerim.
Tā paša gada novembrī visi dokumenti, kas bija nepieciešami Kobeta firmas dibināšanai, bijuši gatavi, atlicis vien tos parakstīt. Frolovs uzaicinājis Kobetu pie sevis.
Kobets tiesā stāstījis, ka viss licies ļoti godīgi, Frolovs pat solījis procentus par to, ka viņa firmas kontā kādu laiku turēta tik liela naudas summa. Kobets arī zvanījis uz Ogres Komercbanku, kur kāda darbiniece laipni apliecinājusi, ka visa nauda ir pārskaitīta uz Kobeta firmas kontu, un viņam esot peļņas procenti. Tam noticēdams, Kobets nomierinājies un sācis meklēt kuģi, ko nopirkt savam jaunajam biznesam. Pagājuši deviņi mēneši, un uzņēmējs sācis interesēties par saviem miljoniem. Viņš arī paziņojis Frolovam, ka atradis to, ko meklējis, un viņam būšot nepieciešama nauda.
Pēc pāris nedēļām Kobetam piezvanījis Frolovs, paziņodams, ka viņu atstādina no amata. Kobets, negribēdams gan ticēt, ka pazaudēs naudu, kopā ar bankas prezidentu pārliecinājušies, ka viņa konts ir tukšs. Turklāt izrādījies, ka konts uz viņa vārda nemaz nav bijis atvērts. Tad pret Frolovu esot ierosināta dienesta izmeklēšana. Kobetu jau brīdinājuši - pat ja viņš savu naudu atgūs, tas nebūs ātri. Uzņēmējs sācis zvanīt Frolovam, kurš sacījis, ka naudu atdos, bet pēc tam uz Kobeta zvaniem vairs neesot atbildējis.
Kā ziņo "Kriminal.lv", tiesas sēdes laikā Frolovs Kobetam uzdevis visai dīvainus jautājumus, piemēram, "vai jūs zināt, kāda likumdošana ir Grieķijā un Krievijā?", "par kādiem pakalpojumiem jūs esat nopelnījis 1,2 miljonus ASV dolāru?", "kāpēc jūs gribējāt atvērt kontu tieši latviešu bankā?" un citus.
Kobets pieprasījis ne tikai savas pazaudētās naudas atgriešanu, bet arī kompensāciju.
LETA
