Krievijas milicija atklāj starptautisku naudas atmazgātāju grupu
Krievijas Iekšlietu ministrijas Ekonomiskās drošības departamenta un šīs ministrijas Izmeklēšanas komitejas darbinieki ir atklājuši starptautisku organizētās noziedzības grupu, kas atmazgājusi naudu vairāk nekā 830 miljonu latu vērtībā, pirmdien paziņoja departamenta preses dienests.
Grupa no 2007.gada veikusi nelikumīgas banku operācijas un legalizējusi noziedzīgi iegūtus naudas līdzekļus - vairāk nekā 30 miljardus rubļu (516 miljonus latu), 440 miljonus ASV dolāru (227,5 miljonus latu) un 123 miljonus eiro (87,3 miljonus latu).
Pret grupas organizatoriem ir ierosinātas krimināllietas pēc Krievijas Kriminālkodeksa 172.panta par nelikumīgām banku operācijām un 174.panta par noziedzīgu ienākumu legalizāciju.
Noziedzīgā grupa atvēra un slēdza banku kontus īslaicīgi pastāvošām firmām, apkalpoja fiziskas un juridiskas personas, pirka un pārdeva ārvalstu valūtu.
Noziedzīgajās shēmās bija iesaistītas trīs komercbankas, kā arī grupas kontrolētas 72 Krievijas un septiņas ārvalstu firmas. Par sniegtajiem pakalpojumiem tika iekasēti no viena līdz septiņiem procentiem no pārskaitītajiem naudas līdzekļiem.
Veicot kratīšanas bankās un firmās, kā arī aizturēto personu dzīvokļos, milicija izņēma vairāk nekā 240 zīmogus, finanšu dokumentāciju un vairāk nekā 36 miljonus rubļu (619 tūkstošus latu) skaidrā naudā. Tika bloķēti šo firmu konti, kuros ir vairāk nekā 72 miljoni rubļu (1,24 miljoni latu).
Trim grupas dalībniekiem ir izvirzītas apsūdzības. Divi no viņiem aizturēti, bet trešais atbrīvots pret parakstu par dzīvesvietas nemainīšanu.
