Portāls ielādēsies pēc 15 sekundēm
Uz Jauns.lv
"ABLV" bankas uzraksts. (Foto: LETA)

ASV Valsts kase uzliek sankcijas Latvijas bankai "ABLV Bank". Aizdomas par naudas atmazgāšanu 48

Bizness
13. februārī 19:23 2018. gada 13. februārī 19:23 | Papildināts, 13. februārī 20:06
LETA
ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) noteicis sankcijas Latvijas bankai "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai un nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā.

""ABLV Bank" ir padarījusi naudas atmazgāšanu par bankas uzņēmējdarbības pamatu," paziņoja finanšu ministra vietniece terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos Sigala Mandelkere. "Turklāt "ABLV Bank" ir veikusi pārskaitījumus korumpētām, politiski ietekmīgām personām un novirzījusi miljardiem dolāru publiskā korupcijā un aktīvu izvešanā ar fasādes kompānijas kontiem."

Banka nav novērsusi risku, ko rada šie konti, kas ietver plašu nelikumīgu darbību Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. Nelikumīgā finansiālā darbība ietver pārskatījumus pusēm, kuras saistītas ar ANO atzīmētiem uzņēmumiem, kuri ir iesaistīti Ziemeļkorejas ballistisko raķešu iepirkšanā vai eksportā.

Ministrijas lēmumus liek finanšu institūcijām spert īpašus pasākumus pret banku. Šie pasākumi var ietvert ziņošanu par noteiktām transakcijām un korespondentkontu vai izmaksas kontu aizliegumu.

Latvijas banku uzraugs - Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) - apstiprināja, ka ir informēta par šādu ASV Finanšu ministrijas iestādes paziņojumu.

FKTK uzsvēra, ka "ABLV Bank" turpina darbību un ir atbildīga par turpmāko risinājumu vadību, veicot attiecīgu darbu ar FinCEN. Banka esot tiesīga izteikt viedokli ASV pusei par šo paziņojumu 60 dienu laikā.

FKTK iepazīstas ar šo paziņojumu pamatojošajiem dokumentiem, kā arī sadarbojas ar Eiropas Centrālo Banku, kuras tiešajā uzraudzībā atrodas šī Latvijas komercbanka.

"ABLV Bank" ir jāturpina iesāktais darbs un komunikācija ar klientiem, lai nodrošinātu tiem visu nepieciešamo informāciju un sniegtu nolīgtos pakalpojumus, savukārt klientiem papildu informācijas saņemšanai ir jāvēršas bankā, informēja FKTK.

Pēc aktīvu apmēra "ABLV Bank" ir otra lielākā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem - Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei - uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas pamatkapitāla. "ABLV Bank" obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.

"ABLV Bank" atrodas tiešā Eiropas Centrālās Bankas (ECB) uzraudzībā.

ECB īstenotais Vienotais uzraudzības mehānisms darbu sāka 2014.gada novembrī. Tā mērķis ir nodrošināt Eiropas banku sistēmas drošību un noturību un veicināt finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā. Pašlaik mehānismā ietilpst 19 eirozonas valstis. ECB tieši uzraugāmās kredītiestādes veido gandrīz 85% no eirozonas banku kopējiem aktīviem.

Katrā valstī ECB tiešai uzraudzībai pakļautas vismaz trīs vissvarīgākās kredītiestādes. Latvijā ECB tieši uzrauga "Swedbank", "SEB banku" un "ABLV Bank". Uzraudzība norit sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Citi šobrīd lasa

Viņš operāciju zālē dzied un pūš balonus no gumijas cimdiem: mazos pacientus sajūsmina kolosāls ķirurgs Liepājā 3
65 gadus vecā Brižita Makrona pārsteidz Franciju, vizinoties ar velosipēdu ļoti īsos šortos 33
Emocionāls VIDEO: policisti neko tādu nebija piedzīvojuši - Ventspilī apturēta auto pasažieris negaidīti bildina savu mīļoto 21
Tēmas: ASV, ABLV Bank
Skatīt visus komentārus

Елизавета II возмутила принца Чарльза, включив герцогиню Меган в свое завещание

"Со слезами на глазах, издевательство над животными": крик души посетителей Рижского зоопарка 2