Naudas atmazgāšanā izmantota viena banka Latvijā un viena Moldovā, un 19 bankas Krievijā.
112
2017. gada 20. aprīlī, 22:26
Uzņēmēju notiesā par 20 miljardu dolāru naudas atmazgāšanas shēmu, izmantojot arī banku Latvijā
Moldovas tiesa ceturtdien piespriedusi 18 gadu cietumsodu uzņēmējam un bijušajam parlamenta loceklim Vjačeslavam Platonam par līdzdalību naudas atmazgāšanā 20 miljardu dolāru (18,6 miljardu eiro) apmērā, ziņo mediji.
44 gadus vecais Platons pagājušajā gadā tika aizturēts Ukrainā un izdots Moldovai.
ASV bāzētā neatkarīgā organizācija Korupcijas un organizētās noziedzības izpētes centrs ("The Organized Crime and Corruption Reporting Project", OCCRP) noskaidrojusi, ka naudas atmazgāšana sākusies 2010.gadā.
Atmazgāta nauda, ko "korumpēti politiķi nozaguši valdībai vai kas nopelnīta ar organizēto noziedzību". Nauda pārvietota no Krievijas kompānijām uz Eiropas Savienības (ES) bankām. Pārskaitījumi veikti caur Latviju, bet Moldovas tiesneši leģitimējuši šos līdzekļus ar fiktīviem spriedumiem.
OCCRP secinājis, ka naudas atmazgāšanā izmantota viena banka Latvijā un viena Moldovā, un 19 bankas Krievijā.
