VID aptur naudas atmazgātājus; Olainē atklāj zagtu auto rezerves daļu tirdzniecības vietu

VID Finanšu policijas pārvalde 10.maijā sāka kriminālprocesu pret organizētu noziedzīgo grupējumu par izvairīšanos no nodokļu samaksas lielā apmērā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu laika posmā no pagājušā gada 1.janvāra līdz šā gada 30. aprīlim. Noziedzīgais grupējums darbojās transporta tirdzniecības nozarē, tirgojot automašīnas, kā arī piedāvājot transporta un autoservisa pakalpojumus.

Finanšu policijas izmeklētāji noskaidroja, ka noziedzīgo grupējumu veidoja divas personas, kurām pašlaik piemērots aizdomās turamās personas statuss un ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, bet noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmu izmantoja vairāk nekā 20 klientu.

VID informēja, ka noziedzīgajā shēmā bija iesaistīti divi reāli strādājoši uzņēmumi un četri tā dēvētie bufera uzņēmumi. Precīzs shēmā izmantoto fiktīvo uzņēmumu skaits VID nav zināms, jo darījumi ar tiem tika deklarēti ar vērtību, kas mazāka par 1000 latiem, un šādos gadījumos atbilstoši likuma prasībām pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārskatā tie ir jādeklarē, bet nav jāatšifrē šo darījumu partneri.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka noziedzīgais grupējums organizēja fiktīvu uzņēmumu darījumu ķēdes ar nolūku izvairīties no nodokļu samaksas un legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus finanšu līdzekļus. Lai samazinātu valsts budžetā maksājamo PVN apmēru un legalizētu noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus, shēmas klienti savos PVN pārskatos iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot sava uzņēmuma valsts budžetā maksājamo nodokļu apmēru.

Lai legalizētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus un tie nonāktu noziedzīgās darbības organizatoru un shēmas klientu rīcībā, tika izveidots naudas līdzekļu pārskaitīšanas mehānisms caur vairāku Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu banku kontiem šo valstu kredītiestādēs. Pašlaik kriminālprocesa ietvaros ir apturēta noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu naudas līdzekļu kustība divos norēķinu kontos Latvijas kredītiestādēs. VID paskaidroja, ka apturēto naudas līdzekļu apmēru vēl nav iespējams precizēt, jo nav saņemta visa nepieciešamā informācija no kredītiestādēm.

Kriminālprocesa ietvaros, 30.maijā veicot 18 kratīšanas Rīgas rajonā un Ventspilī uzņēmumu juridiskajās adresēs, iesaistīto personu dzīvesvietās un automašīnās, finanšu policijas darbinieki atsavināja skaidru naudu 3300 latu apmērā, dokumentus, kodu kalkulatorus, zīmogus, pasu kopijas, pierakstu klades ar personu datiem, bankas kartes, datorus, datu nesējus un citus svarīgus lietiskos pierādījumus.

Vienā no kratīšanas vietām Rīgas rajonā, Ādažos, VID Finanšu policijas pārvaldes darbinieki kopā ar kolēģiem no VID Akcīzes pārvaldes atsavināja 9,5 tonnas dīzeļdegvielai līdzīgu maisījumu, par ko VID Akcīzes pārvaldē ir sākta administratīvā lietvedība, savukārt sadarbībā ar kolēģiem no Valsts policijas kratīšanu laikā Olainē tika atklāta zagtu automašīnu rezerves daļu tirdzniecības vieta.

Izmeklēšanas interesēs VID pašlaik plašāku informāciju nesniedz.

BNS