Pasaulē
2019. gada 9. jūlijs, 16:09
Pērn Igaunijā par naudas atmazgāšanu notiesātas 16 personas
Pērn Igaunijā par naudas atmazgāšanu notiesātas 16 personas - 14 privātpersonas un divas juridiskas personas - , liecina otrdien publiskotais Igaunijas Policijas un robežsardzes dienesta Finanšu izlūkošanas nodaļas ziņojums.
Kopumā 2018.gadā spēkā stājās deviņi tiesas lēmumi lietās par naudas atmazgāšanu.
"Lielākā daļa naudas atmazgāšanas shēmu, par kurām 2018.gadā pieņemts tiesas lēmums, bija līdzīgas: notiesātās personas izmantoja savus bankas kontus, lai palīdzētu noziedzniekiem slēpt un atmazgāt krāpšanā un ar datoriem saistītā krāpšanā ārvalstīs nelikumīgi iegūtus līdzekļus," lasāms neatkarīgās institūcijas gadagrāmatā.
Deviņu notiesāto likumpārkāpēju gadījumā spriedums paredzēja arī viņu aktīvu konfiskāciju vērtībā no 1742 eiro līdz 163,5 tūkstošiem eiro. Kopumā pērn no personām, kas notiesātas par naudas atmazgāšanu konfiscēti aktīvi 266 tūkstošu eiro vērtībā, tostarp īpašums un motocikls.
