Pēc arābu pavasara pieaudzis naudas atmazgāšanas gadījumu skaits
Šveices Naudas atmazgāšanas uzraudzības birojs konstatējis, ka 2011.gadā pieaudzis naudas atmazgāšanas gadījumu skaits, šādu tendenci skaidrojot ar tā dēvētā arābu pavasara ietekmi.
Ikgadējā ziņojumā, kas publiskots pirmdien, secināts, ka, salīdzinot ar 2010.gadu, aizdomīgo gadījumu skaits, par kuriem ziņots, pieaudzis par 40%, sasniedzot 1625.
No 139 ziņojumiem par potenciālo naudas atmazgāšanu vairums saistīti ar Ēģipti, Sīriju, Tunisiju un Lībiju, kopumā aptverot līdzekļus 600 miljonu Šveices franku (351 miljona lata) vērtībā, ziņoja laikraksts "Neue Zürcher Zeitung".
Ņemot vērā faktu, ka 2010.gadā saistībā ar šīm valstīm nav saņemts neviens ziņojums, analītiķi secinājuši, ka tendences maiņa cieši saistīta ar tā dēvēto arābu pavasari.
Tomēr ziņojumā arī atzīmēts, ka attiecībā uz Ēģipti un Tunisiju ieviestas jaunas regulas, kas ļāvušas identificēt vairāk aizdomīgu gadījumu.
Kopējā atmazgātās naudas summa, par ko zināms, pērn sasniegusi jaunu rekordu - 3,3 miljardus Šveices franku (1,9 miljardus latu). Tomēr aģentūra norāda, ka daži no ziņojumiem nākuši no atšķirīgām institūcijām, bet attiecas uz vieniem un tiem pašiem aktīviem.
No bankām saņemto ziņojumu skaits par aizdomīgiem gadījumiem pieaudzis līdz 1080, tostarp ziņots par iespējamo naudas atmazgāšanu caur kazino, fondiem un līdzekļu pārvaldītājiem.
Vairums gadījumu, kas saistīti ar kriminālām organizācijām, attiecas uz itāļu mafiju. Šajā ziņā palielinājies tādu gadījumu skaits, kas saistīti ar krāpšanu, kukuļdošanu un līdzekļu piesavināšanos.
Teroristu finansēšanas gadījumu skaits 2011.gadā nav pieaudzis.
LETA
