Medijs: pirms kara sākuma Krievijā tika ievesta skaidra nauda 12 miljardu ASV dolāru vērtībā, taču iemesls nav skaidrs
Pusotra mēneša laikā pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijā tika ievesta skaidra nauda – dolāri, eiro un Šveices franki – vairāk nekā 12 miljardu ASV dolāru vērtībā. Kam tieši bija paredzēta šī skaidra nauda, joprojām nav zināms, ziņo “Meduza”.
10 miljardi tika nosūtīti “Raiffeisen Bank”, bet pārējā summa tika aizsūtīta “Bank of America” un amerikāņu inkasācijas uzņēmumam “Brink’s”. Naudas saņēmējs no Krievijas puses bija muitas brokeris “TBSS”. Starptautiskā žurnālistu izmeklēšanas apvienība “OCCRP” šos datus ieguva no “ImportGenius” – amerikāņu kompānijas, kas apkopo publiski pieejamus datus par starptautisko tirdzniecību.
Saskaņā ar šiem (iespējams, nepilnīgajiem) datiem, vēsta “Meduza”, no 2022. gada 11. janvāra līdz 23. februārim nauda tika pārvadāta kopumā 272 reizes, no kurām 189 gadījumos pasūtītājs bija “Raiffeisen”. Vidēji tika pārvadāti 53 miljoni dolāru, savukārt iepriekšējo piecu gadu laikā – 13,4 miljoni. Skaidrā nauda tika vesta no Eiropas valstīm, tostarp Šveices un Lielbritānijas, kā arī no ASV un Honkongas.
Nauda tika pārvadāta vēl dažas dienas pēc 2022. gada 24. februāra – pilna mēroga iebrukuma pirmās dienas. “Raiffeisen”, “Bank of America” un “Brink’s” pārstāvji “OCCRP” paziņoja, ka ievēro visas sankcijas, kas noteiktas pret Krieviju. Aizliegumu ievest ārvalstu valūtu Krievijā ASV un Eiropas varasiestādes noteica jau pēc 24. februāra.
Šobrīd “Bank of America” un “Brink’s” oficiāli vairs neveic uzņēmējdarbību Krievijā. “Raiffeisen” joprojām ir pēdējā lielā Rietumu banka, kas darbojas Krievijas tirgū, un pat ASV sankciju draudi to nav atturējuši. Saskaņā ar “Bloomberg” datiem Krievijas banku sistēmas izolācijas laikā “Raiffeisen” Krievijas struktūrvienība ir uzkrājusi 4,4 miljardus eiro peļņas, kam tai faktiski nav piekļuves.
Kas attiecas uz muitas brokeri “TBSS”, caur šo uzņēmumu tiek veikts gandrīz viss Krievijas dimantu eksports. Tā galvenajam īpašniekam un valdes priekšsēdētājam Sergejam Hirjakovam līdz 2016. gadam piederēja 30% Krievijas inkasācijas uzņēmuma “Brink’s” meitasuzņēmuma. 2024. gada 14. septembrī Sergejs Hirjakovs tika arestēts par kukuļdošanu. Sīkāka informācija par lietu netiek atklāta.
