Mainīsies neparastu darījumu summas, par kurām jāziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam

Turpmāk par neparastu darījumu tiks uzskatīts darījums 2000 eiro (1400 latu) apmērā un vairāk, kurā monētas vai banknotes ar mazu nominālu ir apmainītas pret banknotēm ar lielāku nominālu vai otrādi. Iepriekš šī summa bija 1000 latu.

Iepriekš bija noteikts, ka par neparastu darījumu uzskatāms, ja klients, kuram nav konta attiecīgajā kredītiestādē, pērk vai pārdod ārvalstu valūtu skaidrā naudā par summu, kuras ekvivalents ir 5000 latu un vairāk. Tagad šī summa izteikta kā 8000 eiro (5600 lati), līdz ar to samazināsies darījumu skaits, kuri būs jāuzskata par neparastu darījumu.

Tas pats attieksies uz izložu un azartspēļu organizatoriem, ja klients laimēs vairāk nekā 8000 eiro, klients pirks spēles dalības līdzekļus par 8000 eiro un vairāk, vai arī, pērkot spēles dalības līdzekļus, mainīs valūtu par 8000 eiro vai vairāk.

Iepriekš ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kredītiestādēm par neparastu darījumu bija jāziņo, ja klients par saņemtajiem pakalpojumiem un darījumos ar finanšu instrumentiem norēķinās, izdarot vienreizēju maksājumu skaidrā naudā, kura summa ir 10 000 latu un vairāk. Tagad šī summa izteikta kā 15 000 eiro (10 500 lati).

Šī summa attieksies arī uz zvērinātiem notāriem, ja klients nodos glabāšanā skaidru naudu 15 000 eiro apmērā un vairāk, kā arī dārgmetālu un dārgakmeņu un to izstrādājumu tirgotājiem, ja klients iegādāsies preci, maksājot skaidrā naudā par summu 15 000 eiro un vairāk.

Nekustamo īpašumu tirgotājiem iepriekš par neparastu darījumu bija jāziņo, ja klients, iegādājoties nekustamo īpašumu, slēdz līgumu, kas paredz samaksu vienā vai vairākās reizēs skaidrā naudā par summu 15 000 latu un vairāk. Tagad šī summa izteikta kā 20 000 eiro (14 000 lati). Tas būs nelabvēlīgāk privātpersonām, tas ir, likuma subjektiem - komersantiem, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu tirdzniecību vai tās starpniecību, kuriem palielināsies to darījumu skaits, kuri būs jāuzskata par neparastu darījumu.

Iepriekš nekustamo īpašumu tirgotājiem bija jāziņo par neparastu darījumu, ja klients, slēdzot sadarbības līgumu par nekustamā īpašuma iegādi, veic skaidras naudas iemaksu komersanta kasē par summu 20 000 latu un vairāk. Tāpat par neparastu darījumu bija jāziņo komersantiem, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību vai tās starpniecību, ja klients, iegādājoties transportlīdzekli, vienā vai vairākās reizēs norēķinās skaidrā naudā par summu 20 000 latu un vairāk.

Tagad šī summa izteikta kā 30 000 eiro (21 000 latu). Līdz ar to komersantiem, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu un transportlīdzekļu tirdzniecību vai tās starpniecību, samazināsies darījumu skaits, kuri būs jāuzskata par neparastu darījumu.

Iepriekš apdrošināšanas komersantiem, privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas starpniekiem par neparastu darījumu bija jāziņo, ja apdrošināšanas prēmijas iemaksu vai iemaksu pensiju plānā veikusi juridiskā persona, personu apvienība vai, piemēram, nodibinājumi, ieguldījumu fondi, trasti, saskaņā ar līgumu vai norunu izveidotas fizisko un juridisko personu grupas vai to pārstāvji, kas atrodas, ir izveidota vai nodibināta beznodokļu vai zemu nodokļu valstī vai teritorijā, kuru par tādu noteicis Ministru kabinets, un prēmijas apmērs ir 25 000 latu un vairāk.

Tagad šī summa ir izteikta kā 40 000 eiro (28 000 latu), kas ir labvēlīgāk komersantiem, kuriem samazināsies darījumu skaits, kuri būs jāuzskata par neparastu darījumu.

Iepriekš kredītiestādēm bija jāziņo par neparastu darījumu, ja veikts darījums, kurā izmantota skaidra nauda, kuras summa ir 40 000 latu un vairāk, izņemot algu, pensiju un sociālo pabalstu izmaksu, kredītus, starpbanku norēķinus. Tāpat bija jāziņo, ja klients, izmantojot kredītkartes vai citas norēķinu kartes, mēneša laikā izņem skaidrā naudā 40 000 latu un vairāk. Tas attiecas arī uz zvērinātiem revidentiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām, nodokļu konsultantiem, ārpakalpojumu grāmatvežiem, ja klienta no fiziskām personām saņemto skaidras naudas aizņēmumu kopsumma pārskata periodā ir 40 000 latu vai vairāk.

Tagad šī summa izteikta kā 60 000 eiro (42 000 latu), kas ir labvēlīgāk komersantiem, jo samazināsies darījumu skaits, kuri būs jāuzskata par neparastu darījumu.