Tiesa atzīst par fiktīvu "Norvik Banka" noslēgtu darījumu par 6 miljoniem eiro

Tāpat ar tiesas spriedumu par fiktīvu atzīts starp MSIA “Ošmaļi” un OU “Iske Vagon” noslēgtais pirkuma līgums, kas skata pēc kalpoja kā attaisnojums aizdevuma izsniegšanai, lai varētu pamatot naudas pārskatījumus, kuru saņēmēji bija ar banku saistītas personas.

Tiesa atzinusi par pierādītiem faktus, ka minētie naudas līdzekļi 6 miljonu Euro apmērā tikuši pārskaitīti ar banku vai bankas akcionāra Jurija Šapurova saistītām ārvalsts kompānijām. Tiesa spriedumā norāda, ka MSIA “Ošmaļi” un OU „Iske Vagon” tika izmantoti naudas pārskaitīšanas shēmā, kuras ierosinātāja bija AS “Norvik Banka”.

Vienlaicīgi no AS “Norvik Banka” par labu valstij piedzīta valsts nodeva 40’446,47 Euro apmērā, kā arī no OU „Iske Vagon” – 47’970,47 Euro apmērā.

Prasību Rīgas apgabaltiesā 2013.gada 23.jūlijā iesniedza MSIA “Ošmaļi” administratore, konstatējot, ka AS “Norvik Banka” saistītā persona AS “Lateko Invest” iesniegusi kreditora prasījumu par šo summu, neskatoties uz apstākli, ka aizdevums faktiski nav nonācis maksātnespējīgā uzņēmuma rīcībā, ticis noslēgts tikai skata pēc, ar nodomu radīt šķietamību par reāla darījuma noslēgšanu, taču patiesībā izlietots viena no bankas akcionāra vajadzībām, kurš tādā veidā finansējis pats savu akciju palielinājumu AS “ Norvik Banka”.

2013.gada 17.aprīlī SIA “Ošmaļi” tika pasludināta par maksātnespējīgu un par administratori tika iecelta Jana Kesenfelde.