Janukoviča kukuļu nauda varētu būt pārskaitīta caur Lietuvas "Swedbank"; Lietuvas centrālā banka no komentāriem atturas
Daļa naudas, ko Ukrainas varasiestādes uzskata par kukuļiem eksprezidentam Viktoram Janukovičam, varētu būt sasniegusi viņu caur kontu bankas "Swedbank" filiālē Lietuvā, trešdien vēsta ziņu portāls "15min.lt".
Tīmekļa vietne apgalvo, ka "15min.lt" un Zviedrijas telekanāla SVT savāktie pierādījumi liecina, ka Lietuvas "Swedbank" no 2004.gada līdz 2014.gadam bija atvērts konts, kas piederēja ar Janukoviču saistītai ofšoru kompānijai.
Aizdomīgie pārskaitījumi saistīti ar autora honorāru par Janukoviča grāmatu.
Tikmēr Lietuvas centrālā banka, reaģējot uz mediju vēstīto, paziņojusi, ka, lai nekaitētu izmeklēšanai, nekomentēs ziņas par atsevišķiem iespējamiem naudas atmazgāšanas darījumiem bankā "Swedbank".
"Mēs sniegsim palīdzību Zviedrijas un Igaunijas finanšu uzraudzības dienestiem izmeklēšanā par neseno informāciju attiecībā uz iespējamajiem naudas atmazgāšanas darījumiem saistībā ar "Swedbank" grupu. Tāpēc mēs nevaram sniegt komentārus par atsevišķiem uzņēmumiem vai personām, lai nekaitētu izmeklēšanai, " ziņu aģentūrai BNS teica Lietuvas Bankas Uzraudzības dienesta direktors Vītauts Valvonis.
Arī Lietuvas "Swedbank" atturas no jebkādiem komentāriem, tomēr norāda, ka tās mātesbanka - Zviedrijas "Swedbank" - mediju ziņoto par iespējamajiem naudas atmazgāšanas darījumiem "Swedbank" uzticējusi izmeklēt finanšu izmeklēšanas un datu analīzes kompānijai "Forensic Risk Alliance".
"Šobrīd mums nav iespējams atklāt jebkādu konkrētu informāciju, kas varētu būt daļa no šīs izmeklēšanas. Banka apņēmusies ievērot konfidencialitātes prasības," BNS sacīja Lietuvas "Swedbank" pārstāvis sakariem ar sabiedrību Sauļus Abraškevičs.
Viņš uzsvēra, ka, lai novērstu naudas atmazgāšanu, banka izmanto Lietuvas Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienesta metodoloģiju.
"Lai apstiprinātu vai noraidītu šīs aizdomas, mēs vācam informāciju un sazināmies ar klientu. Ja aizdomas saglabājas, informācija tiek nodota Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam. Sadarbību starp banku un Finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestu regulē likums, fakti tiek noslepenoti un par to atklāšanu ir paredzēta atbildība," piebilda Lietuvas "Swedbank" pārstāvis.
Ukrainas amatpersonas interesējušās par 3,7 miljoniem eiro šajos pārskaitījumos, taču "15min.lt" apgalvo, ka tā ir tikai neliela daļa no naudas, kas pārskaitīta caur ofšora kompāniju, kura izmantoja kontu Lietuvas "Swedbank".
Cilvēki apmeklē Viktora Janukoviča rezidenci
"Swedbank" paziņojusi, ka nolīgusi uzņēmumu no ārpuses, lai izanalizētu mediju izplatīto informāciju.
