Aptur grupējumu, kas valstij nodarījis zaudējumus vairāk nekā 11 miljonu eiro apmērā
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde sadarbībā ar Valsts policiju un Rīgas pašvaldības policiju apturējusi noziedzīgu grupējumu, kas valsts budžetam nodarījis kaitējumu vairāk nekā 11 miljonu eiro apmērā, aģentūrai BNS pavēstīja VID Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Evita Teice-Mamaja.
Viņa pastāstīja, ka attiecīgais noziedzīgais grupējums īstenoja nelikumīgu valsts budžetā maksājamā pievienotās vērtības nodokļa apmēra samazināšanu. "Apturētais noziedzīgais grupējums noziedzīgajos nodarījumos iesaistīja savus radiniekus un tuvus paziņas, un noziedzīgo darbību rezultātā iegūtos līdzekļus izmantoja greznas dzīves nodrošināšanai, pērkot īpašumus, ekskluzīvas automašīnas un dodoties eksotiskos ceļojumos," sacīja Teice-Mamaja.
Pēc viņas teiktā, VID Finanšu policijas pārvaldes izmeklētāji 2014.gada jūnijā sāktu triju kriminālprocesu ietvaros jūlija pirmajā pusē īstenoja vērienīgu pirmstiesas izmeklēšanas darbību kopumu. Minēto kriminālprocesu ietvaros veiktas 87 kratīšanas noziedzīgajā shēmā iesaistīto personu dzīves vietās, birojos un automašīnās Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā un Grobiņā. Kratīšanu laikā izņemti noziedzīgajā shēmā iesaistīto uzņēmumu zīmogi, kodu kalkulatori, dokumenti un citi nozīmīgi lietiskie pierādījumi.
Teice-Mamaja norādīja, ka atklātais noziedzīgais grupējums darbojās ar mērķi samazināt valsts budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa apmēru reāli strādājošiem 14 uzņēmumiem. Laika periodā no 2012.gada janvāra līdz 2014.gada martam grupējums ir nodarījis kaitējumu valsts budžetam vairāk nekā 11 miljonu eiro apmērā nenomaksātā pievienotās vērtības nodokļa veidā un legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus.
Shēmas klienti, kas bija reāli strādājoši uzņēmumi – patiesā labuma guvēji, pievienotās vērtības nodokļa atskaitēs iekļāva faktiski nenotikušus darījumus ar fiktīviem uzņēmumiem, tādējādi samazinot uzņēmuma nodokļu maksājumus valsts budžetā, skaidroja Teice-Mamaja. Šādas noziedzīgās shēmas īstenošanai un fiktīvu darījumu organizēšanai kopumā bija nodibināti un tika izmantoti vairāk nekā 60 fiktīvu uzņēmumu. Atklātais noziedzīgais grupējums darbojās galvenokārt celtniecības, naftas produktu tirdzniecības, dažādu preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas jomā. Reāli strādājošie uzņēmumi, kas izmantoja noziedzīgās shēmas pakalpojumus naudas atmazgāšanā, regulāri piedalījās valsts un pašvaldību rīkotajos iepirkumu konkursos.
VID pārstāve informēja, ka minēto kriminālprocesu pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka noziedzīgā grupējuma darbību vadīja un organizēja piecas personas, no kurām divas ir sievietes, savukārt šī grupējuma darbību atbalstīja deviņas personas.
"Organizētā noziedzīgā grupa darbojās īpaši piesardzīgi, vairākkārtēji tika mainītas slēpto biroju adreses, grupā valdīja izteikta hierarhija, katrs grupas loceklis apzinājās savu lomu, uzdevumus un pienākumus. Noziedzīga nodarījuma izdarīšanā organizatori un atbalstītāji iesaistīja savus radiniekus un tuvas paziņas, lai nodrošinātu konfidencialitāti par noziedzīgas grupas darbību," sacīja Teice-Mamaja.
Kopumā kriminālprocesu ietvaros aizturētas 11 personas un par aizdomās turētām atzītas 14 personas, divām no personām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, pārējām personām – ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Kriminālprocesi par iepriekšminētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem sākti pēc Krimināllikuma panta par grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpšanu, kā arī panta par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas un panta par noziedzīgu līdzekļu legalizēšanu.
Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.
BNS/Foto: Edijs Pālens/LETA
