Banda ar VID amatpersonu atbalstu no budžeta mēģina izkrāpt 120 000 latu

VID noskaidrojis, ka grupējumā darbojies kāds uzņēmējs, un noziedzīgās darbības atbalstījušas divas VID amatpersonas, kuras strādājušas nodokļu administrēšanas jomā. VID izmeklēšanas interesēs pagaidām nesniedz informāciju par kopējo grupējuma dalībnieku skaitu, sakot, ka to skaidros izmeklēšanas laikā.

Patlaban abas VID amatpersonas ir atstādinātas no pienākumu pildīšanas, jo tām kā drošības līdzeklis piemērots noteiktas nodarbošanās aizliegums un aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai. VID pagaidām neatklāja, kāda līmeņa amatpersonas iesaistījušās šajā grupējumā, kā arī to, cik ilgs ir viņu darba stāžs VID.

Minētā personu grupa noziedzīgās darbības bija sākusi īstenot jau 2009.gadā un turpinājusi tās veikt arī šogad.

Grupējums organizējis un atbalstījis valsts budžeta līdzekļu izkrāpšanu, pieprasot divu uzņēmumu PVN pārmaksu atmaksas, tādējādi īstenojot PVN krāpšanu un krāpšanas mēģinājumu.

Krāpšanas shēmā iesaistītās VID amatpersonas vienam no uzņēmumiem jau bija akceptējušas PVN pārmaksas atmaksu no valsts budžeta, kuru VID izdevās savlaicīgi pārtraukt un tādējādi novērst nepamatotu PVN pārmaksas atmaksu no valsts budžeta 120 000 latu apmērā.

VID atzīmē, ka kopējais valsts budžetam radītā zaudējuma apmērs būs zināms tikai pēc papildus pierādījumu iegūšanas.

Par minētajiem faktiem kopumā ir uzsākti trīs kriminālprocesi.

Viens no kriminālprocesiem uzsākts 2010.gada janvārī pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas par krāpšanu, otrs sākts 2010.gada martā pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas un 15.panta ceturtās daļas par krāpšanas mēģinājumu, savukārt trešais kriminālprocess - 2010.gada martā pēc Krimināllikuma 329.panta par ierobežotas pieejamības informācijas izpaušanu.

Kriminālprocesu laikā par aizdomās turētām atzītas jau minētās trīs personas.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā uzlikts arests vienas aizdomās turētās personas Latvijā esošas kredītiestādes individuālajā seifā glabātajiem investīciju līdzekļiem - investīciju zeltam, zelta monētām un citiem priekšmetiem, kas tiek izmantots kā stabils ilgtermiņa ieguldījums.

Finanšu policijas pārvaldē turpinās pirmstiesas izmeklēšana, un izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.

VID norāda, ka viens no pārvaldes uzdevumiem ir veikt likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgus nodarījumus VID ierēdņu un darbinieku darbībā un veikt izmeklēšanu krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas konstatēti VID ierēdņu un darbinieku rīcībā.

VID jau informējis, ka viena no VID Finanšu policijas pārvaldes prioritātēm 2010.gadā ir tieši korupcijas apkarošana VID amatpersonu vidū, līdz ar Finanšu policijas pārvaldes amatpersonas šogad regulāri veiks dažādus iekšējās kontroles pasākumus, kas palīdz apkarot iespējamu VID amatpersonu negodprātīgu vai pretlikumīgu rīcību, atzīmē VID.

LETA