VID aptur grupējumu, kas internetā legalizējis naudu un izkrāpis budžetam 6 miljonus latu
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde (FPP) šonedēļ apturējusi noziedznieku grupas darbību, kas caur ārzonu kontiem un virtualizētu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru jeb mākoņskaitļošanu legalizējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus un izvairījies no 5,85 miljonu latu nodokļu maksāšanas.
VID Sabiedrisko attiecību daļā uzzināja, ka 1.novembrī FPP veica 12 kratīšanas Rīgā un Ventspilī, apturot četru personu veidota noziedzīga grupējuma darbību. Vienai personai piemērots aizdomās turamās personas statuss un drošības līdzeklis - policijas uzraudzība, kā arī noteikts aizliegums tikties ar konkrētam personām, bet trīs pārējie grupējuma dalībnieki atrodas ārvalstīs un tuvākajā laikā tiks lemts jautājums par viņu piespiedu atvešanu uz Latviju.
VID uzskata, ka grupējums laika posmā no 2009.gada janvāra līdz 2011.gada septembrim izvairījās no nodokļu nomaksas un nodarbojās ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Lai slēptu Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā reģistrēto uzņēmumu patiesos ienākumus, legalizētu saņemtos finanšu līdzekļus un izvairītos no nodokļu nomaksas, grupējuma dalībnieki organizēja darījumu shēmas, kurās iesaistīja vairākas ārzonās - Honkongā, Seišelu salās un Jaunzēlandē - reģistrētas kompānijas un to norēķinu kontus Latvijas, Lietuvas un vairākās Honkongas kredītiestādēs.
Minētie Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā reģistrētie uzņēmumi nodarbojās ar kuģu aģentēšanas pakalpojumu sniegšanu.
Pēc sākotnējām aplēsēm grupējums izvairījās no nodokļu nomaksas 5 847 213 latu apmērā.
FPP bloķējusi Latvijas kredītiestādēs esošos ārzonās reģistrēto kompāniju norēķinu kontus, kuros atradās 87 380 lati - 130 000 ASV dolāru, 25 000 eiro un 188 000 rubļu.
VID uzsver, ka, lai apgrūtinātu tiesībaizsardzības iestāžu darbu pierādījumu iegūšanā un traucētu izmeklētāju darbu, noziedznieku grupa izmantoja virtualizētu informācijas tehnoloģiju infrastruktūru, ko pasaulē pazīst ar terminu "cloud computing" jeb "mākoņskaitļošana", taču FPP izmeklētājiem ir izdevies atklāt arī šīs "mākoņskaitļošanas" centru - servera atrašanās vietu, kas atrodas Latvijā, un iegūt no tā izmeklēšanai nozīmīgu informāciju, proti, informāciju, ar kuru apmainījās shēmā iesaistītās personas.
VID 1.novembrī veiktajās kratīšanās izņēmis serverus, datorus, dokumentus, zīmogus un skaidru naudu - 54 000 latu. Kratīšanas veiktas uzņēmumu birojos, iesaistīto personu dzīves vietās un automašīnās.
Kriminālprocesu FPP sāka šā gada 26.septembrī pēc Krimināllikuma 195.panta trešās daļas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa un saskaņā ar Krimināllikuma 218.panta trešo daļu par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, ja tās izdarījusi organizēta grupa.
Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju VID šobrīd nesniedz.
LETA
