Šogad atklātas 28 lielas naudas atmazgāšanas shēmas
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests) šogad atklājis 28 lielas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmas – katrā no tām iesaistīti vismaz 20 uzņēmumi, liecina Kontroles dienesta priekšnieka Viestura Burkāna sniegtā informācija.
Lielākajā šogad atklātajā shēmā dažādos veidos bija iesaistīti 194 uzņēmumi.
Kopumā Kontroles dienests šogad pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm nosūtījis 235 materiālus par kriminālprocesa sākšanu. No tiem 41 gadījumā vienā shēmā iesaistīto gala darījumu kopsumma ir bijusi vairāk nekā viens miljons latu. Burkāns atzina, ka visbiežāk tie ir bijuši materiāli par izvairīšanos no nodokļu samaksas, kas nodarījusi valstij zaudējumus lielos apmēros.
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir speciāli izveidota valsts institūcija, kas darbojas prokuratūras pārraudzībā. Dienests sistematizē un analizē ziņojumus par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kā arī likumā paredzētajos gadījumos nodod šo informāciju kontroles, izmeklēšanas un tiesu iestādēm.
BNS/Foto: Edijs Pālens/LETA
