Francijā atkal sākta izmeklēšana pret Dānijas banku "Danske Bank" saistībā ar naudas atmazgāšanu.
Bizness un ekonomika
2019. gada 8. februārī, 12:20
Francijā atkal sākta izmeklēšana pret "Danske Bank" saistībā ar naudas atmazgāšanu Igaunijas filiālē
Francijā atkal sākta izmeklēšana pret Dānijas banku "Danske Bank" saistībā ar naudas atmazgāšanu bankas Igaunijas filiālē laikā no 2007. līdz 2014.gadam.
Izmeklēšanu veic Parīzes Augstās tiesas izmeklēšanas tiesnesis. Tā attiecas uz transakcijām 21,6 miljonu eiro apmērā, un bankai dots rīkojums iemaksāt drošības naudu 10,8 miljonu eiro apmērā, teikts "Danske Bank" paziņojumā.
Varasiestādes vairākās valstīs veic izmeklēšanas saistībā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu miljardiem eiro apmērā bankas Igaunijas filiālē.
2014.gadā Igaunijas finanšu pakalpojumu uzraudzības iestāde paziņoja, ka "Danske Bank" Igaunijas filiālē konstatējusi liela mēroga ilgstošus noteikumu par cīņu pret naudas atmazgāšanu pārkāpumus.
"Danske Bank" ir filiāles arī Latvijā un Lietuvā.
