Latvijas valdība sola pievērsties ofšoru biznesa apkarošanai

Raidījums svētdien ziņoja, ka Latvijas bankas ir nozīmīgs tranzītpunkts Austrumeiropā netīrās naudas pārvietošanai.

"Nekā Personīga" kopā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centru un arī ārvalstu žurnālistiem no Krievijas, Ukrainas, Rumānijas, Bosnijas un

Hercogovinas kā arī Serbijas pēdējo pusgadu pētījuši ārzonu kompāniju jeb ofšoru firmu biznesu, to izmantošanu naudas atmazgāšanā un krāpnieciskos darījumos. Izmeklēšana parādīja, ka Latvijas bankas ir nozīmīgs tranzītpunkts Austrumeiropā netīrās naudas pārvietošanai.

Caur Latvijas bankām pēdējos gados izgājuši gan Ukrainas valsts iepirkumos pārmaksātie miljoni, gan arī Meksikas asiņainākā narkokarteļa dolāri.

Liela daļa šo darījumu veikti, izmantojot ofšoru firmas, kas tirgotas tepat Rīgas centrā. Šo firmu izkārtnes direktori bija Latvijas izcelsmes, vēsta raidījums.

"Ārvalstu klientu apkalpošana Latvijas bankām ir ļoti nozīmīgs bizness, jo gandrīz puse kopējo noguldījumu ir nerezidentu nauda. Tie ir aptuveni četrarpus miljardi latu. Jau kopš Padomju Savienības sabrukšanas, Latvija ir nozīmīgākais Autrumeiropas finanšu centru, ko izmanto NVS valstu uzņēmēji. Bijušās padomijas biznesmeņiem patīk Latvijas banku pretimnākošā attieksme un krievu valodas zināšanas. Taču šim biznesam ir arī netīrā puse, jo mūsu bankas izmanto naudas atmazgāšanai. Latvijas banku uzraugi apgalvo, ka mums ir spēcīga kontroles sistēma, lai šādus darījumus nepieļautu. Bet mūsu izmeklēšana rāda, ka sistēmā joprojām ir caurumi," ziņo raidījums.

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta vadītājs   Viesturs   Burkāns  raidījumam stāstīja, ka dienests ir ieviesis ļoti stingru kārtību, kas ir pasaulē atzīta un novērtēta, bet tā 100% nekad neizslēgs to, ka šeit nebūs neviens naudas atmazgāšanas darījums. "Mes

varam to procentuāli samazināt,“ teica Burkāns.