Caur “Trasta komercbanku” izgājuši 365 miljoni aizdomīgas naudas
No 2007. līdz 2009.gadam caur ofšora "Nomirex Trading" kontu "Trasta komercbankā" (TKB) "atmazgāti" vismaz 365 miljoni dolāru, liecina telekompānijas "TV3" raidījuma "Nekā personīga" un Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra pētījums.
Nesen publicētā pētījumā noskaidrots, ka "Nomirex" kā netīrās naudas mazgājamo mašīnu bija iecienījušas amatpersonas, uzņēmēji un kriminālie grupējumi no Krievijas un Rumānijas.
Lielāko daļu naudas uz "Nomirex" pārskaitīja neliela Sanktpēterburgas celtniecības firma "Treyd". Četros mēnešos 2007.gada sākumā šī firma no Krievijas lielākās valsts bankas "Sberbank" uz "Nomirex" Rīgā pārskaitīja 234 miljonus dolāru. Šīs firmas darbībai uzmanību vajadzēja pievērst banku uzraugiem gan Krievijā, gan Latvijā, jo tās pamatkapitāls bija tikai 150 latu. Turklāt celtniecības firmas direktors bija par neatļautu ieroču nēsāšanu un heroīna tirgošanu sodīts bezdarbnieks. Viņš kādai juridiskai firmai bija pārdevis savu parakstu par nieka trim latiem un tā kļuva par direktoru 27 firmās.
Skaļākā lieta, kas saistīta ar "Nomirex", ir Krievijas advokāta Sergeja Magņitska lieta. 2008.gada vasarā Magņitskis atklāja informāciju par viņa pārstāvētās firmas "Hermitage Capital" izmantošanu nepieredzēti lielā krāpšanas shēmā. Izmantojot kompānijas "Hermitage Capital" vārdu, no valsts bija izkrāpti 230 miljonu dolāru - tā ir lielākā nodokļu atmaksa Krievijas vēsturē. Shēmā piedalījās augstākais varas ešalons - Iekšlietu ministrijas ierēdņi, nodokļu inspektori, tiesneši un Krievijas mafija. Uzslavas vietā Magņitski pašu apsūdzēja nodokļu nemaksāšanā. Viņš mira cietuma kamerā.
Ar "Hermitage Capital" palīdzību izkrāptos miljonus shēmas organizētāji atmazgāja caur garām ofšoru ķēdēm un bankām vairākās valstīs. Kamēr Magņitskis atradās cietumā, valsts ierēdņi pirka miljonus vērtas villas. Viens no ķēdes posmiem bija Lielbritānijā reģistrētā "Nomirex" ar direktori - jogas treneri no Kipras un kontu Rīgā - TKB.
"Nomirex" naudas atmazgāšanai izmantoja arī organizētās noziedzības pārstāvji no Rumānijas. Pērn Rumānijas policija konfiscēja kāda Āzijas kriminālā grupējuma līderu datorus un atklāja, ka arī viņi naudu pārskaitīja uz Rīgu. Pie miljoniem banda tika, krāpjoties ar ievedmuitas nodokli un pārdodot zagtas mantas. Naudas ceļš bija diezgan garš. Ar mašīnām to izdeva uz Moldāviju, tālāk uz Ukrainu, bet no turienes miljonus pārskaitīja uz bankām Latvijā.
Bez "Nomirex" banda izmantoja vēl piecus ofšorus citā Latvijas bankā - "Baltic International Bank".
Rumānijas policija grupējumu izsekoja vairākus gadus un pašlaik Rumānijas tiesā viņi gaida spriedumu par 800 miljonu dolāru izvešanu no valsts.
"Nomirex" ar Latviju saista vēl kāds fakts. Lielbritānijā to piereģistrēja firma "Meridian Companies House Limited" ar biroju Rīgā. Firmas vadītāji ir bijušie "Rietumu bankas" darbinieki Sergejs Jareško un Erezs Maharals. "Rietumu banka" noliedza, ka Maharals jelkad būtu pie viņiem strādājis, bet vairākas augstas bankas amatpersonas "Nekā personīga" neoficiāli apstiprināja, ka Maharals strādājis bankā.
Patlaban Šveicē dzīvojošais ofšoru reģistrēšanas speciālists Maharals uz jautājumiem par "Nomirex" atbildēja izvairīgi. "Ikviens var anonīmi nopirkt firmu internetā. (..) Mēs tikai reģistrējam kompānijas un neviens mums nesaka, ko ar tām darīs tālāk," skaidro Maharals.
Vai "Nomirex" darījumiem pastiprinātu uzmanību pievērsa Latvijas banku uzraugošās iestādes, nav zināms. Informāciju par klientiem nedrīkst izpaust nedz uzraugi, nedz arī pati banka. TKB no komentāriem atteicās.
LETA/ Foto: Lita Krone/ LETA
